Borrower האט געשריבן:מאכט נישט קיין סענס פון אויבן ביז הינטן.
יעדע טראזאקציע איז ריקארדעט אין איז אוועיליבל פאר עני אינוועסטיגעשאן.
סדא CTR currency transaction report
פאר 10K אין העכער - אויב ווילן זיי 'דאס' - איז רח"ל צענדליגער מיליאנען ריפארטז מער ווי די סיסטעם פלעגט ביז היינט - אין וועט קראכן
SAR suspicious activity report
אויב א טראנזקציע אז סוספישעס. למשל נעם ארויס טעגליך א ניינערל מזומן נאך 2 3 מאל ועט די באנק דיר פרעיגן לשמחה מה זו ? מיט א SAR אין מיינד
רעקארדירט יא, אבער אן אינוועסטיגעשען קען נאר קומען מיט באווייזן פון א קריים און א באפעל פון א ריכטער. נאר דעמאלטס קען די באנק ארויסגעבן די אינפא. יעצט גייט יעדע טראזעקציע ווערן באריכטעט, אנדערש ווי ביז יעצט וואס ביז 10 אלפים האט מען נישט געדארפט.
די באנק איז אויף אונזער זייט, זיי ווילן צושטעלן קאסטומער סערוויס ווי איידער אז די גאווערמענט זאל דיך מאכן קאפוויי מיט נוצן די באנק. פארדעם באריכטן זיי וואס ווייניגער, אבער העכער 10 אלפים מוזן זיי.
למאי נ"מ? איין ביישפיל. ביז יעצט האט מען געקענט קעשן טשעקס ביז 10 אלפים אויב דו האסט אזויפיל געלט אין דיין אקאונט אדער אויב ביידע אקאונטס זענען פון די זעלבע באנק. עס איז אפי' נישט געשריבן געווארן אויף דיין סטעיטמענט! דאס גייט זיך טוישן צו מערסטנס 600.